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2018年10月19日FATF公開聲明[2018-11-02]
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提升全球反洗錢/反恐怖融資工作合規水平：持續性進程[2018-08-08]
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關于加強聯合國安理會制裁決議名單管理和FATF公布的高風險國家或地區客戶管理的風險提示[2018-08-03]
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中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知（銀辦發【2018】130號）[2018-07-26]
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中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知（銀發【2018】164號）[2018-07-26]
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中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知（銀發【2017】235號）[2017-11-24]
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中國人民銀行令〔2016〕第3號 金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法[2016-12-31]
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金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引[2014-02-13]
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最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋[2012-10-25]
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證券期貨業反洗錢工作實施辦法[2010-10-01]
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銀發[2010]48號：中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執行問題的通知[2010-02-10]
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期貨公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引[2009-12-22]
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中國期貨業協會會員單位反洗錢工作指引[2008-05-19]
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一法四令-5金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法[2007-06-21]
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一法四令-4金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法[2007-06-11]
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